欧盟官员就监管加密公司的反洗钱授权达成协议

admin 火币pro官网入口 2022-06-30 16 次浏览 没有评论

“我们正在结束不受监管的加密货币的狂野西部,填补欧洲反洗钱规则的主要漏洞,”欧洲议会议员 Ernest Urtasun 说。

欧洲理事会已达成协议,成立一个反洗钱(AML)机构,该机构将有权监督某些加密资产服务提供商(CASP)。

在周三的一份声明中,欧洲理事会表示已就启动专门的反洗钱机构 (AMLA) 的提案的部分立场达成一致。根据监管机构的说法,反洗钱机构将有权监督包括加密公司在内的“高风险和跨境金融实体”——“如果它们被认为有风险”。

欧洲议会议员 Ondřej Kovařík 表示,欧盟官员还就政府机构的资金转移条例达成了“临时政治协议”。在发布时,修订的所有细节都不是很清楚,但 Cointelegraph 报道称,3 月份的法规草案可能要求加密服务提供商收集与在非托管钱包之间进行的任何规模的转移相关的个人数据,以及可能验证它们的准确性。

    “我们正在结束不受监管的加密货币的狂野西部,填补欧洲反洗钱规则的主要漏洞,”欧洲议会议员 Ernest Urtasun 说。“这些规则不适用于不涉及义务实体的 P2P 转账 […] CASP 将被要求在风险基础上收集信息并对涉及非托管钱包的所有转账采取强化的尽职调查措施。”

根据欧盟委员会的说法,AMLA 于 2021 年 7 月首次提出,应在 2024 年开始运作,并“稍晚开始直接监督工作”。这个金融监管机构将成为首批有权监督欧洲大部分地区的洗钱活动的监管机构之一,与各国的金融情报部门协调并与当地监管机构合作。

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